השבוע פשטו כ-200 חוקרים של להב 433 על מחסני ערובה ועל בתיהם של 15 חשודים בפרשת הלבנת הון והברחה בנסיבות מחמירות, בניהם דמויות ואנשי עסקים מוכרים בעיר.

לדברי חוקרי המשטרה, החשודים, באמצעות שימוש בשרשרת חברות בינלאומית, ביצעו שורת עבירות וחשודים כי גזלו מקופת המדינה, על פי החשד, למעלה משלושים מיליון שקלים ובנוסף, ביצעו עבירות של הלבנת הון במיליוני שקלים.

אמש (חמישי) האריך בית משפט השלום בכפר סבא את מעצרם של שמונה מהחשודים בפרשה, כולם תושבי אשדוד. חשודה נוספת שוחררה לאחר מעצר של יממה. מעצרם של חלק מהחשודים הוארך עד ליום שני וחלק מהעצורים ישארו במעצר לפחות עד ליום חמישי. 

חקירת המשטרה העלתה חשד כבד כי  העצורים חברו יחדיו וביצעו במשך שנים עבירות הברחה והנמכת מחיר סחורה בייבוא של אלכוהול ובכך גזלו מקופת המדינה, על פי החשד, למעלה משלושים מיליון שקלים ובנוסף, ביצעו עבירות של הלבנת הון במיליוני שקלים.

על פי החשד, פעלו חלק מהחשודים, בין היתר באמצעות אחרים, להשגת שליטה בפועל בחברות המייבאות משקאות חריפים לישראל, במחסן ערובה הפועל בסמוך לנמל אשדוד ובחברת עמילות מכס פרטית, על מנת ליצור מצג שווא בנוגע לערך הסחורה עתירת המס שיובאה מחו"ל ואוחסנה במחסני הערובה, כך שהערך המוצג יהיה נמוך משמעותית מהערך האמיתי ששולם. בכך, שילמו בעבור הסחורה מכס מופחת, תוך הסתרת הרווחים המופקים מכך באמצעות הלבנת הון. בהמשך, פעלו להברחת הסחורה מחוץ לנמל מבלי לשלם מסים כלל.